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黑紙用水洗變美鈔?女子輕信"洗黑錢"被騙120萬

來源:楚天都市報(bào)編輯:保存2017-08-17 10:32:22
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  原標(biāo)題:黑紙用水一洗變美鈔?女子輕信“洗黑錢”被騙120萬

  楚天都市報(bào)8月16日訊 少婦小云親眼看到,17張黑紙,放入塑料袋里漂洗,頓時(shí)成了17張百元面值的嶄新美鈔。為慎重起見,她拿著其中15張美鈔分別走進(jìn)兩家銀行,順利地全部兌換成人民幣,徹底打消了顧慮。

  “洗黑錢”的是兩名外國人。他們當(dāng)著小云的面打開一只旅行箱,里面是一個(gè)小保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜里塞滿了這樣的黑紙。兩名外國人說,這些黑紙有3萬張,能“洗”出300萬美元。

  然而,這從頭到尾就是一個(gè)精心布設(shè)的騙局。

  今日,楚天都市報(bào)記者采訪獲悉,武昌警方破獲我省首例外國人“洗黑錢”詐騙大案,抓獲并刑事拘留包括3名外國人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹,該案作案期長達(dá)2個(gè)多月,目的性極強(qiáng),詐騙金額巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。


 

  匯款122萬見到黑紙洗成美元

  “我老婆被外國人的保險(xiǎn)柜騙了100多萬!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報(bào)案,但妻子小云沒有一起來。

  該派出所從未接觸過這類詐騙,副所長杜華、探長邱鵬詳細(xì)詢問,得知小云躲在閨密家里不愿露面,外國人送來的那個(gè)保險(xiǎn)柜也在閨密家里。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門去,小云顧慮重重,既擔(dān)心自己涉嫌“洗錢”被查處,又擔(dān)心“投資”的巨款收不回來。但她相信,保險(xiǎn)柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責(zé)丈夫,認(rèn)為不應(yīng)該報(bào)警。

  次日,武昌警方正式立案偵查。小云猶豫著跟隨丈夫走進(jìn)派出所,詢問保險(xiǎn)柜和“錢”會(huì)不會(huì)被沒收。民警說:首先可以肯定錢是假的;萬一是真的且無其它爭議,肯定會(huì)還給你。這樣,她才交出保險(xiǎn)柜。

  保險(xiǎn)柜是酒店房間里常用的那種,無鑰匙,使用電子密碼。為安全起見,民警使用探測儀檢測確認(rèn)并無爆炸物,才敢打開。密碼試了一遍就成功了,是原始密碼“1234”。里面塞滿了美鈔大小的黑紙,目測顯然沒有3萬張。

  小云的匯款記錄顯示,5月份以來,她先后21次匯款,總共匯去125.63萬元。其中,一名親戚被她逼迫無奈到ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3萬元,隨后偷偷使用新開通的“24小時(shí)內(nèi)撤回”功能追回這3萬元。

  為孩子學(xué)英語網(wǎng)遇“華裔軍官”

  盡管小云不愿詳細(xì)說,民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過。

  小云今年30多歲,是全職媽媽,為了孩子學(xué)英語,今年4月份注冊了網(wǎng)絡(luò)聊天工具h(yuǎn)ellotalk,遇到“華裔軍官”安德森。此人自稱是父親是美國人、母親是中國人,目前他在也門軍隊(duì)服役。

  兩人成為朋友之后,5月初,安德森讓小云代收一個(gè)包裹,說已發(fā)到北京,請她幫忙付關(guān)稅。小云不太愿意,安德森通過hellotalk發(fā)起視頻聊天,說包裹里是美元等重要物品,是他所有積蓄。因?yàn)楫?dāng)?shù)貞?zhàn)亂,他3個(gè)戰(zhàn)友2死1傷,考慮到財(cái)產(chǎn)安全,聯(lián)系到中國一家專門處理不明資產(chǎn)的公司,等他將來到中國再取,“到時(shí)候絕對不會(huì)虧待你”。

  安德森稱,為規(guī)避國際外匯管制,美元經(jīng)過特殊處理,表面看就是黑紙,使用專門的藥水漂洗馬上變成美元。

  小云同意了,按要求,陸續(xù)支付了關(guān)稅、出關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保證金等等各種名目的費(fèi)用,先后11次共匯款高達(dá)58.63萬元。

  6月2日上午,自稱是一對夫妻的外國人威廉姆斯和葉電話聯(lián)系小云,說已從北京送包裹來漢。小云開車接上兩人,在車上,這兩名外國人打開旅行包,露出保險(xiǎn)柜,抽出一疊黑紙放進(jìn)塑料袋,倒進(jìn)礦泉水和一小瓶藥水,漂洗,成了美元,共17張。兩人各索要一張作為小費(fèi),此時(shí)車行至武昌首義匯附近,兩人留下保險(xiǎn)柜,匆匆下車離去。

  小云成功兌換了15張美元,此后,威廉姆斯和葉打電話告訴她,“洗錢”需要購買專用藥水。安德森也說,買1升藥水需要人民幣100萬元。

  此時(shí)小云已經(jīng)沒錢,只好向親友借,還到銀行貸款20多萬。最后那天,小云去朋友家中借錢不走,朋友的丈夫打電話給秦先生詢問,秦先生忍無可忍報(bào)了警。

  費(fèi)盡周折燕郊逮住威廉姆斯和葉

  視頻監(jiān)控顯示,威廉姆斯和葉于6月1日深夜從北京飛來,入住首義路一家快捷酒店,次日中午送交保險(xiǎn)柜后立即退房,返回北京。接收小云匯款的銀行卡有4張,均在北京開戶。7月9日,首義路派出所副所長杜華帶領(lǐng)民警趕赴北京。

  調(diào)查發(fā)現(xiàn),4名開戶人均為實(shí)名,3名是進(jìn)京打人工員、1名是臺(tái)灣人。因?yàn)榇箢~取款需要持卡人本人到銀行柜臺(tái)實(shí)名辦理,贓款到賬后,在燕郊開發(fā)區(qū)的幾家銀行柜臺(tái)大額取出,有外國人陪同取款。7月9日,民警趕赴燕郊,在地圖上標(biāo)注涉案銀行卡查詢、取款的10多處銀行網(wǎng)點(diǎn),鎖定位于中心地帶的小張各莊村。

  杜華告訴記者,在小張各莊村居住的外國人數(shù)以千計(jì),他們冒著40多度的高溫日行2.5萬步,搜索如大海撈針。因?yàn)椴簧朴谧R(shí)別外國人相貌,跟蹤蹲守進(jìn)展緩慢。摸排2天后,走訪一家公寓時(shí),管理員指著護(hù)照照片說:這是威廉姆斯和葉,曾經(jīng)是我的房客,6月初搬走了。民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)到20公里外的廊坊前趙村,一片平房中只有一處高層公寓,旁邊是首都機(jī)場大巴的終點(diǎn)站。民警的分析得到證實(shí),一名保安說,好像見過威廉姆斯。

  經(jīng)偵查,7月13日晚8時(shí)30分,杜華等民警敲開1710室房門,室內(nèi)果然就是威廉姆斯和葉。民警當(dāng)場搜出另一套旅行箱保險(xiǎn)柜道具,以及6月1日晚飛往武漢的機(jī)票等證物。

  在此期間,2名提供銀行卡并取款的進(jìn)京打人工員分別在北京落網(wǎng)。


 

  浴血搏斗20分鐘制服外籍“拳擊手”

  2名持微信號(hào)及照卡人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他們開卡,取錢按5%提成,只有對方的微信號(hào)和照片,不知其真實(shí)身份。

  在北京警方大力支持下,杜華和隊(duì)友沈國斌鎖定北京聯(lián)合大學(xué)附近一棟留學(xué)生公寓,在此調(diào)看視頻,看了整整3天,沒有進(jìn)展。

  8月2日上午,杜華和沈國斌冒著大雨在附近搜索,10時(shí)許大雨剛停,突然看到一名外籍男青年攔下一輛出租車,很像正在追抓的阿地。杜華快步上前準(zhǔn)備盤查,男青年下車欲逃,杜華將其揪住,沈國斌趕來相助。男青年仗著身強(qiáng)力壯極力反抗,杜華、沈國斌拚死抓捕,杜華手、腿、腹部多處受傷,身上血跡斑斑。搏斗持續(xù)20多分鐘,從室外打到室內(nèi),男青年又往外沖,眼看要跳下樓梯,杜華奮力前撲,兩人重重摔倒,終于將男青年銬住。果然,此人正是阿地,27歲,比杜華年輕15歲,是一名半專業(yè)的拳擊手。

  當(dāng)天下午,另一路民警趕赴江西南昌,抓獲持卡并取款的臺(tái)灣人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下從北京坐火車來漢投案。目前,威廉姆斯、葉、阿地等3名外國人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在進(jìn)一步偵查中。

  今日,辦案民警告訴記者,“洗黑錢”的詐騙案件在我省尚屬首次告破。該案案件作案期長,目的性極強(qiáng),詐騙金額巨大,直到目前受害人小云仍抱有幻想,值得廣大群眾高度警惕。下一步將向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告,爭取延伸打擊,追抓所謂的“華裔軍官”安德森以及真正的幕后操縱者。(文中受害人均為化名)

  來源:楚天都市報(bào)

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