據(jù)廣州警方5日通報(bào)，廣州天河警方近日端掉一個(gè)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)6億元的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場凍結(jié)資金500余萬元。

　　2016年6月初，廣州天河警方收到舉報(bào)線索，稱一地下錢莊非法為他人兌換支票，交易數(shù)額巨大。警方展開分析研判，掌握了以姚某明(男，47歲，汕頭人)為首、姚某芹(女，24歲，汕頭人)等5人為成員的團(tuán)伙非法經(jīng)營支票兌換的作案事實(shí)。

　　9月6日，警方對盤踞在廣州天河區(qū)黃村、增城區(qū)新塘一帶的特大地下錢莊團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，當(dāng)場抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人，繳獲會計(jì)賬冊等一大批地下錢莊犯罪證據(jù)。

　　據(jù)警方介紹，經(jīng)查，自2008年起，姚某明利用自己及其親屬等多人身份，開設(shè)20余個(gè)個(gè)人賬號，先后注冊成立十余家空殼公司，并開設(shè)對公銀行賬戶。還將廣州天河區(qū)黃村北路某檔口布置成“煙茶商貿(mào)行”作掩飾，暗地里從事非法兌現(xiàn)支票活動。

　　據(jù)警方透露，該團(tuán)伙分工明確，對各類金融知識非常熟悉，其中，“財(cái)務(wù)”劉某(女，52歲，廣州人)具備銀行工作經(jīng)歷;“會計(jì)”姚某芹則負(fù)責(zé)接單，計(jì)算應(yīng)收手續(xù)費(fèi)用，再通過空殼公司對公賬戶收取支票款項(xiàng)，通過個(gè)人賬戶將扣取手續(xù)費(fèi)后的資金轉(zhuǎn)往“客戶”個(gè)人賬戶，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)目的;成員許某(男，28歲，汕頭人)和鐘某(男，42歲，廣州人)負(fù)責(zé)到銀行入票，套取現(xiàn)金。

　　該團(tuán)伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達(dá)6億余元。目前犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營罪，已被廣州天河警方依法逮捕。