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廣西中越邊境偵破特大地下錢(qián)莊案 涉案金額超280億

來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)編輯:大洋2016-12-21 09:53:04
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  廣西防城港警方20日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào),當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹛卮蟮叵洛X(qián)莊案件,搗毀4個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在中越邊境經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人9人,涉案金額超280億元。

  據(jù)通報(bào),2015年9月5日,防城港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)公安部經(jīng)偵局移交的疑似地下錢(qián)莊犯罪線索,經(jīng)初查后對(duì)該案立案?jìng)刹椋Q(chēng)為“‘9·5’地下錢(qián)莊案”。

  經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),2012年以來(lái),分別以楊某、何某、莫某、陳某為首的4個(gè)團(tuán)伙,在地處中越邊境的東興市利用自己和他人的身份開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶,用于非法開(kāi)展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業(yè)務(wù)(俗稱(chēng)“地下錢(qián)莊”)。即在沒(méi)有得到相關(guān)行政許可的情況下,幫助客戶將人民幣款項(xiàng)匯兌換成越南盾,并支付到越南;或從越南幫助客戶將越南盾兌換成人民幣,并支付到中國(guó),從中收取手續(xù)費(fèi)和賺取匯率差價(jià)。

  參與偵查的民警介紹,該案主要犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確策劃周密,犯罪手段隱蔽,涉案資金跨境流轉(zhuǎn),在境內(nèi)還分轉(zhuǎn)多個(gè)省份,且出入境的資金中還涉嫌其他犯罪活動(dòng)。境外涉案人員為逃避中國(guó)法律打擊,基本不踏入中國(guó)境內(nèi),只在境外通過(guò)電話聯(lián)系和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊,無(wú)形中加大了案件的偵查、抓捕、追贓和取證的難度。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),僅2016年1月1日至9月30日,上述4個(gè)團(tuán)伙從事非法經(jīng)營(yíng)(地下錢(qián)莊)的數(shù)額就超過(guò)了280億元人民幣。

  2016年11月7日,經(jīng)過(guò)一年多的艱苦經(jīng)營(yíng)和偵查,防城港警方在東興市集中開(kāi)展“‘9·5’地下錢(qián)莊案”收網(wǎng)行動(dòng),一舉搗毀上述4個(gè)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人9人,凍結(jié)涉案銀行賬戶920個(gè),凍結(jié)涉案資金1億多元人民幣,扣押作案用的銀行卡、電腦、手機(jī)一批,成功偵破了該起特大地下錢(qián)莊案。

  廣西防城港市公安局副局長(zhǎng)黃一武指出,發(fā)生在廣西中越邊境地區(qū)的“‘9·5’地下錢(qián)莊案”,與所有的地下錢(qián)莊案件一樣,都具有逃避政府金融監(jiān)管非法從事跨國(guó)(境)資金轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。這種游離于金融監(jiān)管體系之外非法從事跨國(guó)(境)資金轉(zhuǎn)移的行為,嚴(yán)重干擾了貨幣主權(quán)國(guó)的貨幣政策,甚至直接擾亂到貨幣主權(quán)國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì),其間還極有能夠滋生和助長(zhǎng)一些販毒、走私、洗黑錢(qián)甚至為恐怖資金提供非法通道等嚴(yán)重的犯罪活動(dòng),相關(guān)部門(mén)將繼續(xù)重拳打擊邊境地區(qū)地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)。

  目前,涉案犯罪嫌疑人楊某、何某、莫某、陳某已被公安機(jī)關(guān)依法逮捕。當(dāng)?shù)鼐街赋?,該案是防城港建市以?lái)公安機(jī)關(guān)偵辦的最大金額地下錢(qián)莊案件,案件仍在進(jìn)一步偵查中。

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