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男子POS機套現(xiàn)1200萬 被判兩年半

來源:現(xiàn)代金報編輯:木央2015-10-10 11:14:10
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  永嘉縣一名男子利用POS機為他人非法套現(xiàn)1200余萬元,從中賺取手續(xù)費。永嘉縣人民法院近日以非法經(jīng)營罪判處該男子有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣25萬元。

  31歲的永嘉男子盧某經(jīng)營一家雜貨店,受朋友啟發(fā),盧某想到用POS機套現(xiàn),從中賺取手續(xù)費。

  自 2011年開始,盧某經(jīng)過多方渠道購買、借用了商戶名為“溫州××”“廣州××服裝店”“××投資有限公司”等商業(yè)機構(gòu)的銀行終端POS機,又以他人的身 份證申領(lǐng)了POS機,以收取0.8%到1%的手續(xù)費為條件,在沒有真實交易的情況下,使用上述POS機為他人提供套現(xiàn)服務(wù)。

  此外,盧某還利用上述POS機為他人提供“養(yǎng)卡”服務(wù),即幫助卡主頻繁刷卡還錢,然后快速提高信用卡額度,盧某則從中賺取一定的手續(xù)費。

  經(jīng)查,2011年9月份至2012年8月份,盧某采用上述手法,為他人非法套取現(xiàn)金人民幣高達1251萬余元。

  法庭上,盧某稱自己只當套現(xiàn)也是做生意的一種,不知這也是違法行為,不想“聰明反被聰明誤”。法院審理認為,盧某以虛構(gòu)交易的方式,使用銷售點終端機具刷卡套現(xiàn),擾亂了國家正常的金融秩序,情節(jié)特別嚴重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

  鑒于盧某犯罪以后自動投案,并如實供述其罪行并協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他兩名犯罪嫌疑人,法院決定對盧某予以較大幅度的減輕處罰,故作出上述判決。

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