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集資詐騙、非法吸收存款……河北法院公開宣判6起刑事案

來源:河北新聞網(wǎng)編輯:保存2019-06-05 15:24:42
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  河北新聞網(wǎng)6月5日訊(記者張淑會(huì))今天上午,承德、唐山、邯鄲、保定等地法院公開宣判了6起非法集資刑事案件,12名被告人被判處有期徒刑,并處罰金。

  近年來,非法集資案件高發(fā),嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。河北省法院深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》和我省一系列部署要求,始終將依法打擊非法集資犯罪工作擺在重要位置,堅(jiān)持嚴(yán)打方針不動(dòng)搖,依法懲處了一大批非法集資犯罪分子,為維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的司法保障。

  ●承德市雙橋區(qū)帥某某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案

  承德市雙橋區(qū)人民法院經(jīng)審理查明:2017年10月,被告人帥某某和高某(在逃)在承德市雙橋區(qū)租賃場地招募員工,組建山西形數(shù)化工產(chǎn)品有限公司承德分公司,隱瞞山西形數(shù)公司廠房設(shè)備均已被法院查封,沒有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的事實(shí),虛構(gòu)山西形數(shù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需大量資金周轉(zhuǎn),以高息為誘餌吸引公眾向其投資,共向224名投資人吸收資金600萬元,約定利息72.68萬元,實(shí)際僅支付利息79850元,其余資金并未用于生產(chǎn)經(jīng)營也無力償還。

  承德市雙橋區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人帥某某違反國家金融法律規(guī)定,未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,所吸收的資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),致使不能返還,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。依照刑法相關(guān)規(guī)定,認(rèn)定被告人帥某某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金五萬元。幫助集資的分公司員工張某某等5人,均認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑并處罰金。

  ●館陶縣史某某非法吸收公眾存款案

  館陶縣人民法院經(jīng)審理查明:2013年4月至2015年5月,被告人史某某以給付高息為誘餌,通過向熟人介紹等方式,向社會(huì)不特定人員非法吸收資金5913800元,后將資金存入河北邯鄲勤豐木業(yè)有限公司、館陶縣中冀貿(mào)易有限公司、館陶縣美樂蔬菜種植互助專業(yè)合作社,從中賺取利息差。至案發(fā)共退還1516200元,剩余4397600元未能退還。

  館陶縣人民法院認(rèn)為,被告人史某某未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn),允諾給予高額利息,向社會(huì)不特定公眾吸收存款,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人史某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為,自愿認(rèn)罪,依法從輕處罰。依照刑法相關(guān)規(guī)定,認(rèn)定被告人史某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年八個(gè)月,并處罰金五萬元。

  ●唐山市古冶區(qū)張某某、段某某非法吸收公眾存款案

  唐山市古冶區(qū)人民法院經(jīng)審理查明:張某某是古冶區(qū)海博惠超市的經(jīng)營者,承擔(dān)店長責(zé)任。2017年9月至2018年6月,張某某等人向社會(huì)宣傳入海博惠會(huì)員能得到巨額返款,還可以免費(fèi)領(lǐng)取禮品、免費(fèi)旅游等,向社會(huì)吸收資金共計(jì)5526506.67元,返款1679448.44元,給集資群眾造成損失3847058.23元。其中,被告人段某某作為海博惠超市員工,推薦了48人吸收資金2354180元,已返還753785元,給集資群眾造成損失1600395元。

  唐山市古冶區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人張某某、段某某違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張某某自愿認(rèn)罪,依法從輕處罰;被告人段某某有自首情節(jié)并自愿認(rèn)罪,依法從輕處罰。依照刑法相關(guān)規(guī)定,認(rèn)定被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金八萬元;被告人段某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金五萬元。

  另三起案件分別是蠡縣尹某某非法吸收公眾存款案、磁縣于某某非法吸收公眾存款案、唐山市路北區(qū)唐某非法吸收公眾存款案,被告人均被判處有期徒刑并處罰金。

  下一步,全省法院將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪,對(duì)集資數(shù)額特別巨大,造成嚴(yán)劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的被告人,以及將非法集資款肆意揮霍或轉(zhuǎn)移,拒不退賠的被告人,依法從嚴(yán)懲處,絕不手軟。堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,對(duì)判決前將非法集資款主動(dòng)退賠或家屬積極代為退賠的被告人,以及只是單位的一般員工,積極配合調(diào)查,積極退還違法所得的被告人,依法從寬處罰。加強(qiáng)法制宣傳,促進(jìn)廣大人民群眾進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力。同時(shí),將積極參與社會(huì)治安綜合治理,主動(dòng)向有關(guān)部門通報(bào)情況,及時(shí)提出司法建議,形成打擊合力。

  河北省高級(jí)人民法院再次提醒廣大人民群眾,要冷靜對(duì)待“高額回報(bào)”“快速致富”的誘惑,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),提高防范能力,遠(yuǎn)離非法集資,防止上當(dāng)受騙。

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