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南京一起小斗毆引出“9億元發(fā)票大案”

來源:揚子晚報編輯:大洋2016-12-29 10:31:20
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  今年9月份,在南京浦口一飯店門前發(fā)生了一起普通的打架警情,引發(fā)糾紛的是一張發(fā)票。民警深入調查,最終破獲一樁虛開發(fā)票的大案。昨天上午,記者從浦口警方獲悉,經(jīng)過3個月的縝密偵查,警方一舉搗毀兩個虛開發(fā)票犯罪窩點,抓獲嫌疑人5名,現(xiàn)場起獲大量犯罪資金及相關物證,初步統(tǒng)計案值高達8.9億余元。

  開發(fā)票起糾紛,民警處置發(fā)現(xiàn)“案中案”

  今年9月底的一個晚上9點多,浦口警方接到一起打架報警,民警將雙方帶至派出所后,發(fā)現(xiàn)了奇怪的一幕,打人的侯某等人振振有詞,直罵對方是騙子。而被打的王某或遮遮掩掩,或閉口不答,這引起了民警的注意。

  經(jīng)過調查,侯某在江浦本地從事建筑材料供應生意,因嫌正規(guī)開票稅款過高,通過街頭散發(fā)的“代開正規(guī)發(fā)票”小廣告聯(lián)系到王某,花了1萬多元開票費讓王某開具了90余萬元的建材發(fā)票,比起從稅務局開票需要3萬多元費用,侯某節(jié)省了近2萬元。然而,侯某將發(fā)票提供給工程方用于結算貨款時,工程方在查驗發(fā)票時發(fā)現(xiàn)開票單位狀態(tài)異常,無法通過驗證,于是把發(fā)票退還侯某,除了拒絕支付貨款外,還要以扣除貨款作為懲罰。原本沾沾自喜的侯某,可謂撿了芝麻丟了西瓜,不禁怒火中燒。于是,他再次打電話給王某,謊稱還要開300萬的發(fā)票,還熱情邀請王某一起喝酒。剛賺了錢,有點飄飄然的王某欣然赴會,可他沒想到這是一場“鴻門宴”,剛見面就被侯某控制,并索要開票錢和賠償款,王某耍賴不賠,侯某一氣之下就把王某打了一頓。

  民警抽絲剝繭,虛開發(fā)票團伙浮出水面

  發(fā)現(xiàn)王某涉嫌虛開發(fā)票后,民警從他隨身物品中又發(fā)現(xiàn)一張99萬元的水泥發(fā)票。雖然這張發(fā)票供、銷雙方信息完整,簽章齊全,乍一看毫無問題,可民警仍然覺得可疑。于是,民警對王某進行了針對性訊問,王某交代是別人開給他的,但上家是誰自己并不知道。結合王某的手機信息,警方發(fā)現(xiàn)前幾天曾有人讓他代開過內(nèi)容一樣的發(fā)票。原來,王某接到生意后,找上家開好了票,還沒有來得及給購票人就被抓了。

  警方組成專案組先從發(fā)票入手調查,發(fā)現(xiàn)公司注冊地在棲霞區(qū),法人是黑龍江偏遠地區(qū)的一個農(nóng)民,經(jīng)證實這是一家冒用他人身份注冊的公司。民警翻閱票據(jù)存根數(shù)萬張后,領票人龔某浮出水面。經(jīng)過調查,警方發(fā)現(xiàn)龔某竟然還為另外幾十家公司領購發(fā)票,犯罪團伙終于顯露蹤跡。為此,專案組圍繞龔某開展了大量的偵查工作,最終鎖定了一個以“老錢”、“老賀”、“老四”為主的浙江臺州籍虛開發(fā)票犯罪團伙。經(jīng)初步查證,嫌疑人曾經(jīng)“服務”的幾十家公司在沒有實際業(yè)務發(fā)生的情況下,虛開發(fā)票近1.5億元,非法獲利160余萬元。

  5人落網(wǎng),發(fā)票涉案總金額近9億元

  警方查明,嫌疑人犯罪的窩點位于南京某區(qū)的兩處民居內(nèi)。12月15日,警方的抓捕行動準備就緒,接到指令后,對兩處窩點進行同步收網(wǎng),現(xiàn)場抓獲“老錢”葛某某、“老賀”葛某某、“老四”李某以及馬仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人,原來這些人都是親戚,是一個家族式犯罪團伙。

  就在民警破門期間,嫌疑人為銷毀證據(jù),將開好的100多份發(fā)票全部浸入水中,民警一張張將其剝離,經(jīng)統(tǒng)計金額達1000余萬元。經(jīng)過仔細搜查,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)涉案資金10余萬元,冒用他人身份注冊的公司資料80余套、印章200余枚,打印發(fā)票設備3套、手機30余個,大量空白發(fā)票、賬冊等資料,以及用非法所得購買用于犯罪的高檔轎車一輛,總涉案金額8.9億元。經(jīng)訊問,嫌疑人對犯罪事實供認不諱。

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