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男子騙貸吸儲(chǔ)逾億元受審 逃泰國銀行卡凍結(jié)吃方便面度日

來源:中安在線編輯:張大大2016-03-15 11:49:13
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  日前,蚌埠男子王磊涉嫌特大合同詐騙和非法吸收公眾存款案,在蚌埠市中院公開開庭審理。據(jù)檢方指控,王磊冒用其他公司名義,偽造公司印章,欺騙擔(dān)保公司,騙取銀行貸款和承兌匯票4500余萬元;同時(shí)以8%至6%不等的高額利息回報(bào)為誘餌,面向社會(huì)公眾非法吸收資金7200余萬元。

  欺騙擔(dān)保公司騙貸4500萬元

  據(jù)檢方指控,2013年至2014年間,安徽尚能空調(diào)公司實(shí)際控制人王磊為獲銀行貸款,冒用其他公司名義與蚌埠融資擔(dān)保公司簽訂《最高額保證反擔(dān)保合同》,在后者擔(dān)保下,尚能空調(diào)公司先后于2013、2014年分別3次從銀行獲貸款2800萬元。在繳納700萬元保證金后,于2014年5月6日從銀行開立1400萬元銀行承兌匯票。 2013年12月3日,在五河融資擔(dān)保公司擔(dān)保下,尚能空調(diào)公司從五河農(nóng)信社貸款1000萬元。

  上述4500萬元銀行貸款及銀行承兌匯票均由王磊個(gè)人支配使用。截止2015年4月1日,蚌埠融資擔(dān)保公司、五河融資擔(dān)保公司先后歸還銀行貸款本息4574.01067萬元。

  高息做餌非法吸儲(chǔ)7200多萬

  2012年3月至2014年6月,王磊以其公司經(jīng)營發(fā)展、參與龍子湖商業(yè)綜合體開發(fā)、購買南山豪生酒店門面房等需要資金為由,以1.8%至6%不等的高額利息回報(bào)為誘餌,面向社會(huì)公眾非法吸收資金,先后從李某某等16人處非法吸收資金7260.857萬元。王磊將集資所得款項(xiàng),分別用于公司經(jīng)營發(fā)展、償還到期的借款本金及利息、澳門賭博、購置房產(chǎn)、汽車等。

  2014年初,王磊因非法吸收公眾存款需要,與他人一道偽造榮盛云龍官邸、南山豪生大酒店門面房房產(chǎn)證及《結(jié)婚證》、《離婚證》等證件和印章模具。 2014年6月27日,王磊逃往泰國。截止案發(fā)時(shí),尚有3514.437萬元未歸還給被害人。

  蚌埠市人民檢察院認(rèn)為,被告人王磊等人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大;非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大。犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)分別以合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。鑒于案情重大復(fù)雜,未作當(dāng)庭宣判。

  為公安部2014獵狐行動(dòng)目標(biāo)之一

  被告人王磊于2014年8月13日在泰國曼谷市被泰國警方抓獲,這也是安徽警方在公安部“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)中成功破獲的一起重大案件,8月18日王磊被公安機(jī)關(guān)押解回國。

  據(jù)了解,王磊是蚌埠人,18歲時(shí)南下打工,經(jīng)過近20年的打拼,成為安徽尚能中央空調(diào)工程有限公司和安徽尚能現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)科技發(fā)展有限公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。 2012年以來,王磊非法募集的大量資金,多數(shù)用于支付高額利息及其個(gè)人揮霍上。為了有足夠的錢支付利息,王磊曾一度前往澳門豪賭,希望能大撈一把,但事與愿違,資金虧空越來越大。

  2013年6月,王磊悄悄前往泰國,租住在曼谷一個(gè)公寓里躲避。由于銀行卡被凍結(jié),他每天白天在租房里上網(wǎng),晚上出來買吃的,最后淪落到吃方便面度日,被抓捕時(shí)身上僅有現(xiàn)金1200元。 2014年8月12日,在公安部“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)中,由公安部、省公安廳和蚌埠市公安局組成的6人工作組飛赴泰國曼谷。 8月13日晚6時(shí)許,泰國警方在曼谷郊外王磊租住的公寓里,將其抓獲。安徽商報(bào)

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