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抓獲4人!邯鄲永年警方搗毀一個“跑分”洗錢犯罪團伙!

來源:平安永年編輯:保存2022-08-11 08:32:35
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  8月6日,永年區(qū)公安局洺關刑警隊在偵辦一起網(wǎng)絡詐騙案時,發(fā)現(xiàn)受害人部分被騙資金經(jīng)邯鄲市磁縣籍男子李某洋的銀行卡中轉(zhuǎn)出,且李某洋的銀行卡短時間內(nèi)交易頻繁,流水巨大,有幫助網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”洗錢的嫌疑。

  經(jīng)進一步偵查,民警發(fā)現(xiàn)李某洋在永年區(qū)臨洺關鎮(zhèn)某賓館附近出現(xiàn),獲悉這一線索后,民警立即前往布控抓捕,8月7日9時許,成功將李某洋抓獲。

  據(jù)李某洋交代,其在網(wǎng)上結識了一名叫王某琪的男子,并將自己名下的銀行卡轉(zhuǎn)借給王某琪用于網(wǎng)絡賭博和電信詐騙洗錢,進而謀取非法利益。經(jīng)民警繼續(xù)調(diào)查,一個以王某琪為首,李某超、李某碩為成員的“跑分”團伙逐漸浮出水面。

  在掌握該團伙成員結構、犯罪證據(jù)和活動軌跡后,民警立即開展抓捕行動,8月7日16時許,民警在某出租房內(nèi)將這個“跑分”團伙的所有成員抓獲歸案。經(jīng)查,這個“跑分”團伙從詐騙分子手中“接單”后,用收集到的銀行卡幫助詐騙分子將贓款分流洗白,從中賺取8%的報酬“提成”。截至案發(fā),該團伙“洗錢”流水達62萬余元。

  目前,犯罪嫌疑人王某琪、李某超、李某碩、李某洋已被永年區(qū)公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

  警方提醒

  1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,參與者需要承擔刑事法律責任。

  2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結,直接影響個人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

  3. 注意保護個人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

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